***ADANA******ADBGR******ADNAC******ADBGR******ADNAC***ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : CEYHAN YOLU ÜZERİ 12.KM ADANA
Telefon ve Faks Numarası : 322 3329950 - 322 332 9732
E-posta adresi : bilgi@adanacimento.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 322 332 9950 - 322 332 9732
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Evet
Özet Bilgi : YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREV DAĞILIMI VE YÖNETİM KURULU KOMİTE ÜYELİKLERİ SEÇİMİ HK.


AÇIKLAMA:
Şirketimizin 24.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında

-Yönetim Kurulu Başkanlığına Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Celalettin ÇAĞLAR)'nin seçilmesine,
-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ( Adına Hareket Eden Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU)'nin seçilmesine,
-2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine birinci derece A Grubu imza yetkisi verilmesine,
-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Müge ARTUK'un, Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sevhan GÖK KAHYA'nın seçilmelerine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan ARSLANOĞLU'nun, Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Müge ARTUK'un seçilmelerine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sevhan GÖK KAHYA'nın , Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan ARSLANOĞLU'nun ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Görevini de yürüten Şirketimiz Genel Muhasebe Şefi Burak KÖROĞLU'nun seçilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517149


BIST