***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar, İSTANBUL
Telefon 216 - 6515300
Faks 216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5547018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6511415
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu bildirimi


EK AÇIKLAMALAR:
2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup Tutanak ve Hazirun cetveli ektedir.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıda sunulmuştur
1-Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU? nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ? ın, tutanak yazmanlığına Baran ÇELİK' in seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-Denetçi raporları okundu.
4-2015 Yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere ve tasdik edildi.
5-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.
6-Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
7-2015 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Ve kar payı dağıtılmamasına karar verildi.
8-Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçildi ve görev süreleri tespit edildi.
9-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.
10-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
11-2016 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.
12-Şirketin 2016 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi.
13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AFYON(Eski),TRAAFYON91F6 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517650


BIST