***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 08.03.2018
Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Gaziosmanpaşa Mah Arjantin Cad.No:28 Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2017 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunarak katılanların oyuna sunulması
6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2017 Mali yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi
9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin seçimi
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 30.01.2018 tarih ve 846/1073 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması
11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, 'Şirketin Merkez ve Şubeleri' başlıklı 3.maddesinin ve 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7.maddesinin Yönetim Kurulumuzun 09.01.2018 tarih ve 844 /1069 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19.01.2018 tarih ve 12233903-340.17-E.696 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 29.01.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00031572160 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması
13 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması
14 - Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
15 - Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması
16 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 847/1076 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un onayına sunulması
17 - Dilek ve temenniler
18 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sözlesme Degisiklik Tablosu.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Davet metni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı, Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Değişiklik Tablosu ekte yeralmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667042


BIST