***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.02.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres 100.Yıl Mahallesi Kuleli Caddesi No:5/3-4

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması .
5 - 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2016 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.
9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Önceki Unvan: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi") ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 30.01.2017 tarih ve 829/1047 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin, "Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve Sigortalanması" başlıklı 10. maddesinin, Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 15. maddesinin, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 18. maddesinin, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 19. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 23. maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 24. maddesinin, "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 27. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 28. maddesinin, "Bilgi Verme" başlıklı 29. maddesinin ve "Kar Dağıtım Zamanı" başlıklı 32. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 29.12.2016 tarih ve 825/1041 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta SPK'dan ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nden alınan izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücre tlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
14 - Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
15 - Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
16 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih ve 830/1048 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un oyayına sunulması.
17 - Dilek ve temenniler.
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sozlesme Degisiklik Tablosu.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Davet Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 30.03.2017 saat 14:00'de başlayan 2016 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yeralmaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplanti tutanagi-30032017140644.pdf - Tutanak
EK: 2 hazir bulunanlar listesi-30032017143926sn.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dagıtım Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Dokümanı 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Olağan genel kurul davet mektubu, gündem, bilgilendirme dokümanı, vekaletname örneği, esas sözleşme değişiklik tablosu, kar dağıtım tablosu, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ekte yeralmaktadır.
Olağan genel kurula ilişkin tescil işlemi 05.04.2017 tarihinde yapılmış olup ticaret sicil gazetesinin 11.04.2017 tarih 9303 sayısında yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/600364


BIST