***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler [ANELE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 24.08.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında sayın Ahmet Fatih Ediboğlu'nun ataması sonrasında, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde, aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Prof. Dr Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Fatih EDİBOĞLU   (Üye/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Semra ÇAĞLAR ( Üye / Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Yöneticisi)
Çalışma Esasları
Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetleri, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde, Kurumsal Yönetim Komitesi altında sürdürülür.     Denetim Komitesi 
Prof. Dr Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)
Ahmet Fatih EDİBOĞLU (Üye/ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)
Çalışma Esasları
Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
 Riskin Erken Saptanması Komitesi
Prof. Dr Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)
Ahmet Fatih EDİBOĞLU (Üye/ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)
Çalışma Esasları
                                  
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629814


BIST