***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili hk..
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AVHOL

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 06.03.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Florya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun Cezai sorumluluğu,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlemesi,
9 - Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK.395 ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi
11 - Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
12 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir ve menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - 2016 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2016 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
30.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU 12.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621006


BIST