***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.12.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.11.2017
Genel Kurul Tarihi 01.12.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.11.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Florya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divan Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Süresi" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 13. maddelerinin ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
4 - Dilek ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözlesme.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 AVHOL Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 01.12.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 08.11.2017 tarih ve 2017/10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 01.12.2017 günü saat 14:00'te "Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy - Florya / İstanbul" adresinde bulunan Şirket merkezinde ekteki gündemle yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/643568


BIST