***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.05.2017 15:28
mesi.
7 - 2017 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Balatacılar-2016-GK İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2 Balatacılar-2016-GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na ADİL SEMERCİOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atadı. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı yıllık Faaliyet Raporu ADİL SEMERCİOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Hissedarlardan Ali Çakıroğlu söz alarak Şirket Bankalardan kredi kullanmadığı için işletme sermayesine ihtiyaç duyulduğunu bu ihtiyacı karşılamak için kendi hisselerini satabileceğini ve satılan tutarın bedelinin tamamını şirkete verebileceğini daha sonra yapılacak sermaye artışlarında hisselerini tekrar geri alabileceğini ifade etti.
Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.
2016 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2016 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
Şirketin 2017 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11.9.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 2.587.267,04 TL. Şirket karının dağıtılmamasına, Bu karın içerisinde Şirketin İzmir/Kemalpaşa da kayıtlı 481.11.b pafta, 495 no.lu ada ve 8 Parsel de bulunan gayrimenkulün satılması sonucu elde edilen 5.244.399,79 TL satış gelirinin %75'i olan 3.933.299,84 TL tutarın ileride şirket sermayesine eklenmek üzere gayrimenkul satış kazancı fonuna aktarılarak öz kaynaklar içinde izlenmesine, kalan tutar 1.311.099,95 TL'nin 2016 faaliyet zararlarına mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç (3) Yıl Süreyle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen Adil Semercioğlu, Mustafa Yaman, Hakkı Akdoğan, ibrahim Esendemir ve Ali Çakıroğlu'nun seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
T.T.K 334 ve 335 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 BALATACILAR TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2



18:0596.032
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314