***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.04.2017
Genel Kurul Tarihi 25.05.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.
3 - Olağanüstü Genel Kurul tarihi itibariyle, yönetim kurulunun teşekkülü, yönetim kurulu üyelerinin atanması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanması.
4 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı aylık ücretlerinin belirlenmesi.
5 - Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
6 - Dilek ve görüşler.
7 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü genel kurul Şirket merkezimizde yapılmıştır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olaganustu Genel Kurul Hazirun Cetveli_25052017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olaganustu Genel Kurul Toplanti Tutanagi_25052017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
25 Mayıs 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı dökümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609122


BIST