***BANVT***BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA
Telefon 266 - 7338600
Faks 266 - 7338618
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 7338600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 7338618
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bildirimi


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karar bağlamak üzere, 05 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 10.30'da Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,


Karar Tarihi 08.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 05.05.2016 10:30
Adresi Ömerli Mah. Ömerli Son. No: 208 BANDIRMA
Gündem

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
05 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL TOPLANTISI
GÜNDEMİ



1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin raporunun okunması.

4. 2015 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.
6. 2015 yılı kar/zarar konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisinin görüşülmesi.
7. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı ücretlerinin tesbiti.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

9. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.

10. 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin, ortakların bilgisine sunulması.

11. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K?nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
13. Dilek ve temenniler


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522624


BIST