***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.04.2019
Genel Kurul Tarihi 24.05.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
3 - 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
4 - 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
5 - 2018 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6 - 24.05.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri San.Tic. A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi ile devrolunarak birleşmesi ve tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 20.09.2018 tarihinde halefinin görev süresini tamamlamak üzere atanan Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve tüzel kişiliği temsilen görevde bulunan Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Genel Kurul'un tasviplerine sunulması,
7 - 2018 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - 2018 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
13 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2018 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Tutanak şerhleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
26.04.2019 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2018 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 24.05.2019 tarihinde saat 10.00 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde Olağan olarak toplanmış,
Gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almştır. Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunumuştur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765751


BIST