***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2017 12:19

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 23.03.2017
Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi
2 - 2016 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2016 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması
6 - 2016 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı oylama yapılmak suretiyle seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - 22 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında 22 Temmuz 2016 ile 16 Mart 2017 tarihleri arasında yürürlülükte bulunan pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi
10 - Şirketin 2016 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
13 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Invitation to 2016 Ordinary General Assembly Meeting.pdf - İlan Metni
EK: 4 General Assembly Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 23 Mart 2017 tarihli kararı ile 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 18 Nisan 2017 Salı günü saat 10:30'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır..
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594594


BIST




18:05104.862
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  104.664  
Önceki Kapanış :  104.862  
En Yüksek
105.929
En Düşük
104.154