***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısımlarının okunması,
4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2016 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
10 - Denetçinin seçimi,
11 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2016 Brisa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28 Mart 2017 Salı günü saat 14:00'da Şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Reşat ORUÇ'u Tutanak Yazmanı, İlker YILDIRIM ve Seiichiro TOKUNAGA 'yı Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Muhasebe Müdürü Erdal TEKER'i görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 1.932.657 TL itibari değeri olan 193.265.700 payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin 53.651,00-TL olumsuz oya karşılık 272.432.043,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3- 2016 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin 53.651,00-TL olumsuz oya karşılık 272.432.043,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi.
4- 2016 yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin 53.651,00-TL olumsuz oya karşılık 272.432.043,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi. 2016 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı Finansal Tabloları 53.651,00-TL olumsuz oya karşılık 272.432.043,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik ve kabul edildi.
5- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363‘üncü maddesine uygun olarak, seleflerinden artan sürece vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Güler SABANCI'nın yerine Sn. Zafer KURTUL (T.C. Kimlik No: 33649793330), 21.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Mehmet Nurettin PEKARUN'un yerine Sn. Mehmet HACIKAMİLOĞLU (T.C. Kimlik No: 63556300468), 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Mitsuhira SHIMAZAKI'nin yerine Sn. Laurent Pascal DARTOUX (Vergi No: 2700534003) ve Sn. Kazuto SEMBU'nun yerine Sn. Makoto HASHIMOTO'nun (Vergi No: 4580587074) atanmaları 168.350,00-TL -TL olumsuz oya karşılık 272.317.344,533-TL TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.
6- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 214.633,00-TL olumsuz oya karşılık 272.271.061,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildiler.
7- 2016 Yılı SPK dönem kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda yer alan 06.03.2017 tarih ve 2017/07 sayılı kararı doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.( A Member of Deloitte Touche Tohmatsu International ) tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 79.945.116,67 -TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir.
Esas Sözleşme'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 77.045.238,83 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının tamamının,Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımlarının finasmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
8- 2016 yılı içinde toplam 1.044.897-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
9- Toplantı Başkanlığına verilen önergenin 1.783.160,00-TL olumsuz oya karşılık 270.702.534,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %5 (yüzde beş)'i olmasına oyçokluğu ile karar verildi.
10- Denetimden Sorumlu Komitenin ve Yönetim Kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak, Toplantı Başkanlığına verilen önergenin 160.982-TL olumsuz oya karşılık 272.324.712,533-TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl için, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olmasına oyçokluğu ile karar verildi.
11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 6.368-TL olumsuz oya karşılık 272.479.326,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 Genel Kurul Fiziki Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2017 tarih 2017/06 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28 Mart 2017 Salı günü, saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 25. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595566


BIST