***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 26.04.2017 tarihinde (bugün)
-        İcra Kurulu'nun, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi/ Genel Müdür Kubilay Keçelioğlu, Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sait Özkan Gökdemir, Şirketimiz Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Serdar Seylam'dan teşkil edilmesine ve Kubilay Keçelioğlu' nun İcra Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine,
-       Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Metin Tanju Erkoç ve Salih Ertör 'den teşkil edilmesine Metin Tanju Erkoç 'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,
-        Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Salih Ertör, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr.Murat Doğu ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Hukuk Başkan Yardımcısı Selma Uyguç'tan teşkil edilmesine Salih Ertör'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ''Kurumsal Yönetim Tebliğ''(II-17.1) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ''Aday Gösterme Komitesi'' ve ''Ücret Komitesi''nin görevlerini de üstlenmesine,
-        Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Metin Tanju Erkoç, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali Kontrol ve Vergi Yönetimi Direktör'ü Tahir Ersoy ve Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sait Özkan Gökdemir 'den teşkil edilmesine Metin Tanju Erkoç 'un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,
-        Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
Oybirliği ile karar vermiştir.
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603027


BIST