***DENGE***DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Levent Cad. No: 49 Levent- Beşiktaş- İSTANBUL
Telefon 212 - 2830017
Faks 212 - 2830018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2830017
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2830018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.


EK AÇIKLAMALAR:
2015 yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2016 Salı günü saat 14:00’de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul daveti ekte yer almaktadır.



Karar Tarihi 06.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.05.2016 14:00
Adresi Levent Mah. Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş - İSTANBUL
Gündem DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 MAYIS 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2015 yılı kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu?nun önerisinin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2015 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12. Şirketin 2015 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,DENGE(Eski),TREDNGH00016 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDNGH00024 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,DENGE(Eski),TREDNGH00016 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDNGH00024 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530600


BIST