***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.07.2019
Genel Kurul Tarihi 01.08.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3 - İstifaların onaylanması, Yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 50. maddesi kapsamında belirtilen iş faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunda karar verilmesi.
6 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Denizbank Olaganustu GK 01082019 Gündem ve Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Denizbank Olaganustu GK 01082019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Denizbank Olaganüstü GK 01082019 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Denizbank Extraordinary GA 01082019 Agenda and Announcement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Denizbank Extraordinary GA 01082019 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Denizbank Extraordinary GA 01082019 Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 01.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
1. 1 Ağustos 2019 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Dzhangir DZHANGIROV, Pavel BARCHUGOV, Alexander MOROZOV ve Alexander TITOV'un istifalarının onaylanmasına,
2. Yönetim Kurulu üye sayısının 10 olarak belirlenmesine ve 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılının Mart ayının sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen ve halen görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte aynı süreyle görev yapmak üzere Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS'in seçilmelerine
3. Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇ'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar en fazla aylık brüt 250.000 TL'sına kadar ücret verilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞ, Wouter G.M. Van ROSTE, Derya KUMRU, Timur KOZINTSEV, Shayne Keith NELSON ve Jonathan Edward MORRIS'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesine,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi_İmzalı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 İmzalı Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı 01082019.pdf - Tutanak
EK: 3 EGA Minutes of Denizbank 01082019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
İmzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779024


BIST