***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 11.04.2017
Genel Kurul Tarihi 12.05.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı Merkez Mahalle Basın Ekspres Cadde No.1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2016 yılı kârı hakkında karar alınması,
8 - Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan seçimin onaylanması,
9 - II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
12 - 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
13 - 2016 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Deva Genel Kurul Çağrı İlanı 2016.pdf - İlan Metni
EK: 2 Deva Holding Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10:30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.
1-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu kabul edilmiştir.
2- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.
3- Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir
4- 2016 döneminde oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi kabul edilmiştir.
5- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Çetin seçilmiş olup, söz konusu seçimin onaylanmasına ve selefinin süresini tamamlayana kadar görev yapmasına karar verilmiştir.
6- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2017 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır.
7- 2017 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı aktif toplamın binde beşi olarak belirlenmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Deva Holding Hazirun Cetveli 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Deva Toplantı tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607186


BIST