Karar Tarihi 22.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 18.05.2016 10:30
Adresi Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Gündem 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
7- 2015 yılı kârı hakkında karar alınması,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzurun kararlaştırılması,
10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396?ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,
11- 2015 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin ?Şirketin Sermayesi? başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi,
14- 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
15- 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
16- 2015 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ?Ücretlendirme Politikası? hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18- Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019 0,0000000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019 0,000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525223


BIST