***DEVA***DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon 212 - 6929292
Faks 212 - 6970208
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6929421
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6970208
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2016 tarihinde saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresinde yapılmıştır.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 18.05.2016 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- 2015 döneminde oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi kabul edildi.
- Üç yıllık yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyeliklerine Philipp Daniel Haas, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş., Ayşecik Haas, Cüneyt Demirgüreş (Bağımsız Üye) ve Tuncay Cem Akkuş'un (Bağımsız Üye) seçilmesine ve her birine aylık brüt 8.000 TL hakkı huzur verilmesine karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2016 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylandı.
-Şirket Ana Sözleşmesi "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.Madde değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi.
-2016 yılı için bağış ve yardımların üst sınırının aktif toplamın binde beşi olarak belirlendi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019 0,0000000 0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027 0,0000000 0,0000000





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534258


BIST