***ECILC***EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent 34394, İstanbul
Telefon 212 - 3508000
Faks 212 - 3717399
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3717394
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3717399
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu


EK AÇIKLAMALAR:
2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almakta olup açıklanması gereken tüm bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde (www.eis.com.tr) Yatırımcı ilişkileri bölümünde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.


Karar Tarihi 29.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.04.2016 09:00
Adresi Wyndham Grand Oteli / Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul
Gündem 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
4) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5) 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6) Yönetim Kurulu?nun Şirket?in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin ?Kayıtlı Sermaye? başlıklı 7. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
8) Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
9) Türk Ticaret Kanunu?nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulu?nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi?nin Genel Kurul?un onayına sunulması,
10) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, ?Bağış ve Yardım Politikası?nın ortakların onayına sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket?in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,
14) Dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517874


BIST