***ETILR***ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 27.06.2016
Genel Kurul Tarihi 01.07.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 - 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - TTK 376/2 maddesi uyarınca sermayenin 3te 2sinden fazlasının karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yapılması ve Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı kararlarının onaya sunulması.
4 - 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
5 - 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Şirketimizin ana sözleşmesinin 6 ıncı ve 12 inci maddelerinde değişikliğin onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu tarafından 13.4.2016 tarih ve 9 nolu karar ile Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - 2015 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 06.06.2016 tarihli 12 Nolu kararın onaya sunulması
9 - 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
10 - 13 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü seçilmiş ve ibra edilmemiş Şirket Eski Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzalanan Sulh ve İbra Protokolü dahilinde sorumluluklarını yerine getirmeleri şartı ile ibra edilmeleri
11 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda bilgi sunulması ve ücretlerin genel kurul onayına sunulması
13 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi
14 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15 - Şirketin 2015 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu 24/06/2016 tarih 2016/20 sayılı bülteninde bildirilen, 2013 ve 2014 yıllarında gerekli özel durum açıklamalarının yapılmaması sebebi ile verilen 21.560 TL ve 22.407 TL tutarındaki idari para cezaları sebebi ile, idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmesi hususunun görüşülmesi
18 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Başkanlığı'na Efrahim Türkmen'nin tutanak yazmanlığı'na Gülşah Zımbırlar'ın oy toplama memurluğu'na Miryam Maştaoğlu'nun seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. E-GKS sisteminde de Miryam Maştaoğlu görevlendirilmiştir. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi, yönetim kurulu üyesi Miryam Maştaoğlu TTK 376/2 maddesi uyarınca sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yaptı, faaliyet raporu mevcudun oy birliği ile karar verildi. TTK 376/2 maddesi uyarınca sermayenin 3te 2sinden fazlasının karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yapılması ve Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı kararları onaya sunuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi ve bu rapor hakkında söz alan olmadı, raporun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi ve bu rapor hakkında söz alan olmadı, raporun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi Şirketimizin ana sözleşmesinin 6'ıncı ve 12'inci maddelerinde değişikliğin ana sözleşmenin 6'ıncı maddesindeki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulunun 6.1.2016 tarih ve 78 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı ve ana sözleşmenin 12'inci maddesindeki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulunun 28.03.2016 tarih ve 3602 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 50035491-0 sayılı yazısı ile onaylandığı görülerek, genel kurulun onayına sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. Tadil metinleri tutanak ekindedir. Yönetim Kurulu tarafından 13.4.2016 tarih ve 9 nolu karar ile Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. 2015 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 06.06.2016 tarihli 12 Nolu kararı okundu, görüşüldü ve oya sunuldu. Yönetim Kurulunun 06.06.2016 tarihli 12 Nolu kararında önerildiği üzere Şirketimizin 31/12/2015 tarihi itibariyle sermaye kaybının %68,27 olarak devam etmesi nedeniyle 2015 yılı faaliyetleri 366.202 TL Toplam Kapsamlı Gelir ile sonuçlanmasına rağmen sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile kar payı dağıtılmamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Mevcudun oy birliği ile ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır. 13 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü seçilmiş ve ibra edilmemiş Şirket Eski Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzalanan Sulh ve İbra Protokolü dahilinde sorumluluklarını yerine getirmeleri şartı ile ibra edilmeleri görüşüldü 15/07/2014 tarihinden önce seçilen yönetim kurulu üyeleri T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 42004949350 Özcan Yılmaz, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 23576111758 Adnan Bora Önen, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 3067044186 Süleyman Cenk Yılmaz, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 33202774424 Ergün Emektar, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 19127716442 Ercan Çağlar, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 29450414458 Necdet Bekar ile Şirketimiz arasında 24.07.2015 tarihinde imzalanmış olan Sulh ve İbra Protokolü dahilinde sorumluluklarını yerine getirmeleri şartı ile ibra edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 2015/8 sayılı 24/07/2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Necdet Bekar'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TC uyruklu 28988180958 TC Kimlik Nolu Ceher Dudayev Bulvarı 6342/3 Sokak No:7 Birgil Apartmanı Kat:2 Daire:4 Atakent İzmir adresinde mukim sayın Mehmet Dikkaya'nın yönetim kurulu tarafından atanmasının onayı mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden yeni bir seçim yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda bilgi sunuldu bu çerçevede 06/06/2016 tarihli 13 numaralı yönetim kurulu kararına istinaden "Ücretlendirmeye İlişkin Esaslar" okunarak ve Yönetim Kurulu Başkanı sayın Mehmed Nureddin Çevik'e aylık 10.000 TL net ücret verilmesi hususu mevcudun oy birliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9. Ve 10. maddesi tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 6 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiş olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 41 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiş olup, herhangi bir TRİ bulunmamaktadır. Şirket tarafından, 2015 yıl içinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. Ortaklara bilgi verilmiştir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususuna mevcudun oy birliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu 24/06/2016 tarih 2016/20 sayılı bülteninde bildirildiği üzere genel kurul gündemi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), e-GKS ve internet sitemizde güncellenmiş olup, 2013 ve 2014 yıllarında gerekli özel durum açıklamalarının yapılmaması sebebi ile verilen 21.560 TL ve 22.407 TL tutarındaki idari para cezaları sebebi ile, idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmesi hususuna mevcudun oy birliği ile karar verildi. Dilek ve Temenniler,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.07.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2015 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
01/07/2016 Tarihinde yapılan, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları, 21.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/547263


BIST