yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2017 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 01 2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı-Ing.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2018 GAZETE ILANI.pdf - İlan Metni
EK: 3 01 2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı-TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 2017 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2017 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
- Tadil edilen Bankamızın Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına,
- Bankamızın 2017 yılında vergi sonrası 6.343.919.301,93 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak Ortaklarımıza nakit brüt 1.750.000.000TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 24 Nisan 2018 tarihinde başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
- Yıl içerisinde, Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Inigo Echebarria Garate'nin istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmaları üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Rafael Salinas Martinez De Lecea ve Ricardo Gomez Barredo'nun atamalarının onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,
- Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 10 olarak belirlenmesine, Süleyman Sözen, Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Muammer Cüneyt Sezgin, Sait Ergun Özen, Jaime Saenz De Tejada Pulido , Rafael Salinas Martinez De Lecea, Javier Bernal Dionis ve Ricardo Gomez Barredo'nun Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan Belkıs Sema Yurdum'un bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev süresinin bakiye müddeti olan 1 yıl süre ile seçimine,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2018 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'den temin edilmesine,
-Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen net huzur hakkının ve 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,
-2018 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,
-Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca
- 2017 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,
- 2017 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, ataması onaylanan ve yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bankamız dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve tadil edilen Bankamız Ücretlendirme Politikası hakkında,
- Bankamız tarafından 2017 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 12.926.091 TL tutarındaki bağış hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2017 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,
Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu ING.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Tutanağı Türkçe.pdf - Tutanak
EK: 5 Ordinary General Meeting Minutes.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Bankamızın 29.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673046


BIST