***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 18.04.2017 Tarihinde Yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GARFA

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 13.03.2017
Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:23

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - 2016 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirlenmiş Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin, esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesinin onaya sunulması,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni_2016.pdf - İlan Metni
EK: 2 GK Bilgilendirme dökümanı_2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2017 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 SARIYER/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2017 tarih ve 24280511 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.
1 –Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın, Tutanak Yazmanlığı' na Eda Kayhan'ın, Oy Toplayıcılığı' na Elif Kurdoğlu Şengöz'ün, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçimi ile toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususu onaylanmıştır.
2- 2016 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2016 yılı bağımsız denetim kuruluşu raporu onaylanmıştır.
3- Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2016 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları onaylanmıştır.
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibraları onaylanmıştır.
5- Şirket'in 2016 yılı kârının dağıtılmayarak yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması onaylanmıştır.
6- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Gökhan Erün, Turgay Gönensin ve Luis Vicente Gasco Tamarit' ten boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Recep Baştuğ'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak, Ali Temel ve Cemal Onaran'ın, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine ilişkin hususlar onaylanmıştır.
7- Garanti Faktoring A.Ş. ücret politikası kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı tutarlarında 2017 yılı için herhangi bir artış olmaksızın her bir bağımsız yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı yıllık 143.748-TL brüt olarak ödenmesi hususu onaylanmıştır.
8- Şirket'in 2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin (KPMG) seçilmesine ilişkin husus onaylanmıştır.
9- Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.13738 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, 27.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00021345721 sayılı izin yazıları çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirlenmiş Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması ve bu kapsamda esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususu onaylanmıştır.
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
11- Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylanmıştır.
12- Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilerek 2017 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenerek onaylanmıştır.
13- Şirket'in 2016 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
14- Toplantı Başkanı dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sormuş, başkaca söz almak isteyen bulunmaması üzerine, toplantı tutanağı imzaya sunarak ve toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak_2016.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli_2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.03.2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2016 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 18.04.2017 Salı günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 23 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arzederiz.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601547


BIST