***GLRYH***GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Telefon 212 - 2902590
Faks 212 - 2902596
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2902590
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2902596
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
a) Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 25.05.2016 tarihinde yapılması amacı ile Şirketimiz pay sahiplerinin, 25.05.2016 günü saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Şirket merkezinin bulunduğu Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:14 D:52 Maslak/İstanbul adresinde saat 11:00 de yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısına davet edilmesine, toplantının ilanlı olarak Elektronik ortamda yapılmasına, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü posta ile olağan genel kurulun duyurulmasına ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, Genel Kurul’un toplanmasına

B) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi,belge ve raporların şirketimizin www.gulerholding.com.tr internet sitesinde ilan edilmesine,

c) Şirketimizin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, “Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması ve/veya yedeklere ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak genel kurulun bilgisine sunulması” şeklinde belirlenmesine, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.


Karar Tarihi 19.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 25.05.2016 11:00
Adresi Beybi GİZ Plaza Meydan Sok. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul
Gündem 01.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
02.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
03.2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
04. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yönündeki kararının görüşülerek karara bağlanması,
05.2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
08. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin genel kurulun onayına sunulması.
9.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
12. Şirketimiz, ana sözleşmemizin14.üncü maddelerinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, karar alınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına,
13. Dilek ve Temenniler,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524693


BIST