***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 16.04.2018
Genel Kurul Tarihi 09.05.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2017 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4 - 2017 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2017 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK-1-Güneş Sigorta AŞ 2017 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10:30'da Büyükdere Caddesi No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin, 9 Mayıs 2018 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677348


BIST