***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 30.05.2019
Genel Kurul Tarihi 25.06.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
4 - 2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2018 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi.
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2019 tarihinde (bugün) saat 10:00' da Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.07.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ek1 2018 Genel Kurul Tutanağı 2019 06 25.pdf - Tutanak
EK: 2 Ek2 2018 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi_25062019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.07.2019 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774697


BIST