***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.03.2017 17:28

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 14.04.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK-1-Gunes Sigorta AS 2016 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK-2-Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Nisan 2017, Cuma günü saat 10:00'da Şirket Genel Müdürlük binasında yukarıda belirtilen gündemle yapılmasına 7 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591503


BIST




18:0595.258
Değişim :  1,36% |  1.276,22
Açılış :  95.593  
Önceki Kapanış :  93.981  
En Yüksek
95.873
En Düşük
94.790