***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2017 16:13

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz 29.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi Değişikliği

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Tarihi 11.05.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ek.1-Güneş Sigorta AŞ 2016 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi - Erteleme sonrası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ek.2-Güneş Sigorta AŞ Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 7 Mart 2017 tarihinde almış olduğu karar ile daha önce 14 Nisan 2017 Cuma günü saat 10:00'da yapılacağı ilan edilen 2016 yılı hesap dönemine ait Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar vermiştir.
Şirketimiz, 11 Mayıs 2017 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin bilgi dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595795


BIST




12:1198.566
Değişim :  3,87% |  3.670,09
Açılış :  98.406  
Önceki Kapanış :  94.896  
En Yüksek
98.567
En Düşük
98.002