***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon 212 - 4542422
Faks 212 - 4542427
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4542422
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4542427
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Görüşülen kar payı dağıtım konusu toplantı sonucuna sehven eklenmediği için düzeltme yapılmıştır . . 09/04/2016 15:06'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Şirketimizin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 09.04.2016 tarih, saat 12:00'de 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısına ait toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 09.04.2016 12:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 09.04.2016 tarih, saat 12:00'de 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında

1- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu okunup, müzakere edilerek kabul edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

3- 2015 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisi kabul edilmiştir.

4- Yönetim Kurulu Başkanına aylık 2.500,00 TL brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.500,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesi ve ayrıca bütün Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2016 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen `İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşme kabul edilmiştir.

6- 2015 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.
2016 yılı için de şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin yıllık brüt satış tutarını

9- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususu kabul edilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır