BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425130

KAP : ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ARMDA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.03.2015 17:41:34

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORTA MAHALLE TOPKAPI MALTEPE CADDESI NO:10/B 34030 BAYRAMPASA/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4673800
FAKS 212 - 4934727
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4673800
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4934727
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 24.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 22.04.2015 11:00
ADRESI ORTA MAHALLE TOPKAPI MALTEPE CADDESI NO:10/B 34030 BAYRAMPASA/ISTANBUL
GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN OLUSTURULMASI, 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI, 3) YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETLERININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 4) SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2014 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 5) YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6) YONETIM KURULU?NUN 2014 YILI KAR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 7) GELECEK YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 8) YONETIM KURULU UYE SAYISININ 6?DAN 7?YE CIKARILMASI, 9) YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2014 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI, 12) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2014 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI, 13) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAFLARLA 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI, 14) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 15) SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 16) DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------