BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=404077

KAP : AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AVGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.12.2014 12:38:49

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. NO:171 METROCITY A BLOK K:17 1.LEVENT/SISLI/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3441288
FAKS 212 - 3441286
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3441288
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3441286
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU
TARIHI VE SAATI 30.12.2014 11:00
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR BAKANLIK TEMSILCISININ TOPLANTININ ACILABILECEGINI BELIRTMESI UZERINE; TOPLANTI HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU BASKANI SAYIN FATMA OZTURK GUMUSSU TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM UZERINE GORUSMELERE GECILDI. 1.TOPLANTININ ACILMASINDAN SONRA, GUNDEMIN BIRINCI MADDESININ GORUSULMESI SIRASINDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERI VE VEKILLERI TARAFINDAN USULUNE GORE BIR ONERGE VERILDIGI GORULDU. DIVAN TESKILI KONUSUNDA; TOPLANTI BASKANLIGINA OZGUR YANAR?IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA MURAT AKALP, TOPLANTI YAZMANLIGINA EVREN TOPALOGLU?NUN IS BU ONERGE ILE ONERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VE GORUS OLMADIGINDAN BU ONERGE GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU. BASKANLIK DIVANININ TESKILI ILE ILGILI YAPILAN SECIM SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA OZGUR YANAR?IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA MURAT AKALP, TOPLANTI YAZMANLIGINA EVREN TOPALOGLU?NUN SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2.GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI`NDE GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLER HUSUSUNDA ISE MURAT AKALP?E YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3.GUNDEMIN UCUNCU MADDESI OLAN; SERMAYE PIYASASI KURULU? NUN 15.12.2014 TARIH VE 12233903-325.06-1087/12087 SAYILI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN 22.12.2014 TARIH VE 67300147/431.02.-4701770 SAYILI IZIN VE ONAYLARI ALINMIS OLAN SIRKET ANA SOZLESMESININ 8 VE 9. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN YAPILACAK DEGISIKLIGIN GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASINA GECILDI. DAHA ONCE ILAN EDILIP ORTAKLARIN BILGISINE SUNULAN ANA SOZLESME DEGISIKLIGI OKUNUP MUZAKERE EDILEREK GENEL KURULUN OYLARINA SUNULDU. SIRKET ANA SOZLESMESININ 8 VE 9. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE EKTEKI SEKLIYLE TADIL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TADIL METNI EKTEKI SEKLIYLE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SOZ KONUSU TADIL METINLERI TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANARAK IS BU TUTANAGIN EKINE EKLENMISTIR. 4.YONETIM KURULUNA BASARILAR DILENEREK TOPLANTININ KAPATILDIGI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI. 30.12.2014 SAAT:11.15
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
KABUL EDILDI MI? EVET
ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI AZALTMA
MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 480.000.000,00
YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 360.000.000,00
KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2018
TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 8.MADDE


---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-