BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=343914

KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2014 19:51:29

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HULYA SOK. NO: 37 G.O.P CANKAYA
TELEFON 312 - 4450464
FAKS 312 - 4450503
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4450464
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4450503
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 07.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14:00
ADRESI HULYA SOK NO:37 G.O.P CANKAYA-ANKARA
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI` NIN OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI? NA YETKI VERILMESI, 3. SIRKET YONETIM KURULU` NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI` NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. TURK TICARET KANUNU` NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU? NA YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET ?KAR DAGITIM POLITIKASI? NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 9. SIRKET YONETIM KURULU? NUN 2013 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALACAGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 10. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12. YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 13. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 14. SIRKET YONETIM KURULU? NUN ESAS SOZLESMENIN 8.,20. VE 21. MADDELERI ILE ILGILI OLARAK HAZIRLADIGI ?ESAS SOZLESME TADIL METNI? NIN GORUSULEREK ONAYLANMASI, 15. SIRKET`IN 2013 YILI ICERISINDEKI YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17. SERMAYE PIYASASIKURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIG?I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 18. 2013 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSULARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 19. DILEK VE TEMENNILER, 20. KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR