BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=341477

KAP : BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. / BRKSN [BRKSN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 11:36:13

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES RUZGARLIBAHCE MH. KAVAK SK. IMPA IS MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL
TELEFON 216 - 3310900
FAKS 216 - 3310980
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3310900
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3310980
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10:30
ADRESI RUZGARLIBAHCE MAH. KAVAK SK. IMPA IS MERKEZI NO:12 KAT:1 KAVACIK-BEYKOZ / ISTANBUL
GUNDEM BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET ANONIM SIRKETI 31.03.2014 PAZARTESI GUNU SAAT 10:30?DA YAPILACAK 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN, BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNUP KARARA BAGLANMASI, 3. 2013 YILI BILANCO KAR/ZARAR HESAPLARININ INCELENEREK KARARA BAGLANMASI, 4. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI, 2013 FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU`NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6. FAALIYET YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI?NDE MEYDANA GELEN EKSILME NEDENIYLE YONETIM KURULU UYELIGI?NE TURK TICARET KANUNU?NUN 363(1) MADDESI UYARINCA YAPILAN ATAMANIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 7. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI X NO:22 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI` HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE?NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU`NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU`NUN ONAYLANMASI, 9. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 10. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 12. DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR