BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425291

KAP : BOMONTI ELEKTRIK MUHENDISLIK MUSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. / BMELK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.03.2015 14:22:59

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SIRACEVIZLER CAD. ESEN SOK. NO:9 KAT:1-01 BOMONTI-SISLI/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2190407
FAKS 212 - 2247862
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2331624
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2247862
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ, YERININ VE GENEL KURUL GUNDEMININ TESPITI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 25.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 21.04.2015 14:00
ADRESI SIRACEVIZLER CAD. ESEN SK. NO: 9 K1-01 BOMONTI / SISLI / ISTANBUL
GUNDEM 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI, 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANI`NCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3- 2014 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4- 2014 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5- SIRKETIN 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6- YONETIM KURULU?NUN 2014 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7- YONETIM KURULU UYESI DEGISIKLIGI NEDENIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA KADAR GECICI SUREYLE ATANAN YONETIM KURULU UYESININ SECILMESI VE GOREV SURESININ TESPITI, 8- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 9- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN ?BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 10- 2015 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, SOZLESME IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HAKKINDA HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 11- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU?NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 12- SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13- SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14- DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR