BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=347635

KAP : BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. / BRISA [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.03.2014 13:47:41

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : SABANCI CENTER KULE 2 KAT:3 4.LEVENT-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 385 84 50 - 0212 385 84 55
E-POSTA ADRESI : BRISA.INFO@BRISA.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0262 316 57 00 - 0262 316 40 40
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI, YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN TESIPITI KOMITESI UYELERININ SECIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------


21 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI SIRKET YONETIM KURULU`NUN GOREV DAGILIMININ ASAGIDAKI GIBI OLMASINA,

YONETIM KURULU UYELERI:
YONETIM KURULU BASKANI - GULER SABANCI T.C. KIMLIK NO : 17428179010
YONETIM KURULU BASKAN VEKILI - NARUMI ZAITSU V E R G I NO : 9960404383
YONETIM KURULU UYESI - MEHMET NURETTIN PEKARUN T.C. KIMLIK NO : 10595523730
YONETIM KURULU UYESI - KUNITOSHI TAKEDA V E R G I NO : 8160453328
YONETIM KURULU UYESI - MUSTAFA BAYRAKTAR T.C. KIMLIK NO : 26942109496
YONETIM KURULU UYESI - BARIS ORAN T.C. KIMLIK NO : 37615077882
YONETIM KURULU UYESI - MUBIN HAKAN BAYMAN T.C. KIMLIK NO : 48406315472
YONETIM KURULU UYESI - KAZUYUKI EGUCHI V E R G I NO : 99451287566
YONETIM KURULU UYESI - SEIICHIRO TOKUNAGA V E R G I NO : 99367290308


BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI:
YONETIM KURULU UYESI-BAGIMSIZ - HASAN CIHAT ERBASOL T.C. KIMLIK NO : 47779325958
YONETIM KURULU UYESI-BAGIMSIZ - HUSNU PACACIOGLU T.C. KIMLIK NO : 12138117802

SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1`INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ `4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER` MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN VE AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN,
30 NISAN 2012 TARIH, 600 SAYILI KARARI ILE SECILMIS BULUNAN,
DENETIM KOMITESI BASKANI; HASAN CIHAT ERBASOL - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
DENETIM KOMITESI UYESI; HUSNU PACACIOGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SIRKETIMIZ DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERI`NIN DEVAMINA,

SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1`INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ `4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER` MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN VE AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN,
30 NISAN 2012 TARIH, 600 SAYILI KARARI ILE SECILMIS BULUNAN,
KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI; HUSNU PACACIOGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI; MEHMET NURETTIN PEKARUN - YONETIM KURULU UYESI
KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI; KAZUYUKI EGUCHI - YONETIM KURULU UYESI
SIRKETIMIZ KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERI`NIN DEVAMINA,

ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI`NIN GOREVLERININ DE KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE,

SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1`INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ `4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER` MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN VE AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN,
2 AGUSTOS 2013 TARIH, 2013/13 SAYILI KARARI ILE SECILMIS BULUNAN,
RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI-HUSNU PACACIOGLU-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI; MEHMET NURETTIN PEKARUN - YONETIM KURULU UYESI
RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI; KAZUYUKI EGUCHI - YONETIM KURULU UYESI
SIRKETIMIZ RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIKLERI`NIN DEVAMINA,

ISBU YONETIM KURULU KARARIMIZIN T.C. ISTANBUL TICARET SICILI MEMURLUGU`NA TESCIL VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI`NDE ILAN ETTIRILMESINE KARAR VERILDI.





---------------------------------------------------------------------------------------------