BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=516685

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 22.03.2016 21:20:22

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO: 3 16140 NILUFER BURSA
TELEFON 224 - 2431230
FAKS 224 - 2431318
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431230
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2431318
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 22.03.2016 14:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1 - S.P.K. SERI: II-14.1 TEBLIG CERCEVESINDE HAZIRLANAN FAALIYET RAPORUMUZ VE FINANSAL TABLOLARIMIZ GORUSULEREK KABUL EDILMISTIR. 2 - YONETIM KURULUMUZ IBRA EDILMISTIR. 3 ?ORTAKLARIMIZA, 2015 YILI KARINDAN BRUT 3.563.835,65 TL TUTARINDAKI NAKIT KAR PAYININ 30.09.2016 TARIHINDE DAGITILMASI KABUL EDILMISTIR. 4 - YONETIM KURULU UYELERINE (BAGIMSIZ UYELER DAHIL) YILLIK 2.800 TL NET / AY UCRET ODENMESI KABUL EDILMISTIR. 5 - YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ UYELER DAHIL 9 KISIDEN OLUSMASI VE GOREV SURESININ 1 YIL OLMASI, (2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMALARI) KABUL EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. ERGUN KAGITCIBASI, SN. MUSTAFA CUNEYT PEKMAN, SN. ISMAIL TARMAN, SN. MEHMET CELAL GOKCEN, SN. ERDEM SAKER, SN. HIDAYET NALAN TUZEL, SN. MUSTAFA TARMAN, SN. NECATI GELMEZ (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) VE SN. MEVCI ERGUN (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) SECILMISTIR. 6 ? YONETIM KURULUMUZUN TEKLIFI ILE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S. 1 YILLIGINA GENEL KURULCA ONAYLANMISTIR. 7- SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. VE RODA LIMAN DEPOLAMA VE LOJISTIK ISLETMELERI A.S. HISSELERININ DEGERLENDIRILMESI VE GEREKIRSE SATISI HAKKINDA, GENEL KURUL TARAFINDAN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMISTIR. 8 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA S.P.K. 05.06.2003 TARIH VE 29/666 SAYILI KARARI GEREGI GENEL KURULA ACIKLAMA YAPILARAK 2015 YILI ICINDE YAPILAN 7.125 TL`LIK BAGISLAR HAKKINDA BILGI SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2016 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ YILLIK 22.000 TL OLMASI KABUL EDILMISTIR. 9 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA, SIRKET ORTAKLARINA; UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER ILE SIRKETIN 2015 YILINDA ILISKILI TARAFLARIYLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. 10 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILER ILE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE BELIRTILEN KISILERE BU MADDEDE BELIRTILEN YETKILERIN VERILMESI, GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILMISTIR. YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEM BULUNMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR