BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=490819

KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 23.12.2015 15:02:25

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. NO:141 ESENTEPE SISLI
TELEFON 212 - 3482000
FAKS 212 - 3363080
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3485995
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3366186
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 23 ARALIK 2015 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLAMANIN IKINCI PARAGRAFINDA SEHVE EKSIK BILGI VERILDIGI ICIN DUZELTME YAPILMAKTADIR. . . 23/12/2015 14:30`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU
TARIHI VE SAATI 23.12.2015 11:00
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 23.12.2015 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; YONETIM KURULU UYE SAYISININ 13 OLARAK BELIRLENMESINE VE YONETIM KURULU?NA, 2018 YILININ MART AYININ SONUNA KADAR GOREV YAPMAK UZERE; YONETIM KURULU?NUN TABII UYESI OLAN HAKAN ATES YANINDA, GERCEK KISI YONETIM KURULU UYESI OLARAK; HERMAN GREF, VADIM KULIK, WOUTER G.M. VAN ROSTE, SERGEY GORKOV, ALEXANDER VEDYAKHIN, ALEXANDER MOROZOV, IGOR KONDRASHOV, ARTEM DOVLATOV, DERYA KUMRU, TIMUR KOZINTSEV, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK NIHAT SEVINC ILE DENIZ ULKE ARIBOGAN?IN SECILMELERINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINDEN HERMAN GREF, VADIM KULIK, SERGEY GORKOV, ALEXANDER MOROZOV, ALEXANDER VEDYAKHIN, ARTEM DOVLATOV VE IGOR KONDRASHOV?A BU GOREVLERI NEDENIYLE GOREV SURELERININ SONUNA KADAR UCRET VERILMEMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE BU GOREVLERI NEDENIYLE GOREV SURELERININ SONUNA KADAR; AYLIK BRUT 15.000.-TL?SINA KADAR UCRET VERILMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU?NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK SARTIYLA, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IZINLER ILE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-17.1) SAYILI TEBLIGI EKINDE YER ALAN ?KURUMSAL YONETIM ILKELERI?NIN 1.3.6 MADDESI GEREGINCE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. IMZALI TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMAKTADIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
BANKAMIZIN 23.12.2015 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

YONETIM KURULU UYE SAYISININ 13 OLARAK BELIRLENMESINE VE YONETIM KURULU`NA, 2018 YILININ MART AYININ SONUNA KADAR GOREV YAPMAK UZERE; YONETIM KURULU`NUN TABII UYESI OLAN HAKAN ATES YANINDA, GERCEK KISI YONETIM KURULU UYESI OLARAK; HERMAN GREF, VADIM KULIK, WOUTER G.M. VAN ROSTE, SERGEY GORKOV, ALEXANDER VEDYAKHIN, ALEXANDER MOROZOV, IGOR KONDRASHOV, ARTEM DOVLATOV, DERYA KUMRU, TIMUR KOZINTSEV, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK NIHAT SEVINC ILE DENIZ ULKE ARIBOGAN`IN SECILMELERINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.

YONETIM KURULU UYELERINDEN HERMAN GREF, VADIM KULIK, SERGEY GORKOV, ALEXANDER MOROZOV, ALEXANDER VEDYAKHIN, ARTEM DOVLATOV VE IGOR KONDRASHOV`A BU GOREVLERI NEDENIYLE GOREV SURELERININ SONUNA KADAR UCRET VERILMEMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE BU GOREVLERI NEDENIYLE GOREV SURELERININ SONUNA KADAR; AYLIK BRUT 15.000.-TL`SINA KADAR UCRET VERILMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU`NA YETKI VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.

YONETIM KURULU UYELERINE, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU`NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK SARTIYLA, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IZINLER ILE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II-17.1) SAYILI TEBLIGI EKINDE YER ALAN `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.6 MADDESI GEREGINCE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.

IMZALI TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMAKTADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------