BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=504687

KAP : EGELI & CO TARIM GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EGCYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.02.2016 19:48:18

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ABDI IPEKCI CAD. AZER IS MERKEZI NO:40 K.4 D.12-13 34367 HARBIYE SISLI/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3430626
FAKS 212 - 3430627
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3430626
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3430627
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 10.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 08.03.2016 10:00
ADRESI THE SOFA HOTEL- TESVIKIYE CAD. NO:41-41A NISANTASI-SISLI/ISTANBUL 34367
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 3. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6. SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU` NUN 2015 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 7. YONETIM KURULU UYELERINE 2016 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 19.10.2015 TARIH VE 12233903-330.99-E.11360 SAYILI GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NUN 03.11.2015 TARIH VE 67300147-431.02-00011426243 SAYILI IZNI ILE UYGUN BULUNAN VE ESKI- YENI SEKLI EKTE BELIRTILEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33 VE 34. MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE 36. MADDENIN EKLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11. INSAN KAYNAKLARI POLITIKASINDA YAPILAN REVIZELER ILE IS ETIGI KURALLARI?NIN 3.3.8 NO?LU MADDESININ REVIZESI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG`I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2015 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE ?YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14. 2015 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15. DILEK VE TEMENNILER, 16. KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR