BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=516425

KAP : GUBRE FABRIKALARI T.A.S. / GUBRF [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.03.2016 20:39:33

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES NIDA KULE GOZTEPE IS MERKEZI BORA SOK. NO:1 MERDIVENKOY 34732 KADIKOY/ISTANBUL
TELEFON 216 - 4685050
FAKS 216 - 4071013
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4685170
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4071013
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 64. OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 21.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 13.04.2016 10:00
ADRESI ISTANBUL, KADIKOY, NIDA KULE GOZTEPE IS MERKEZI, MERDIVENKOY MAHALLESI, BORA SOKAK NO: 1 KAT: B1 - TOPLANTI SALONU
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI 2.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU?NUN OKUNMASI 4.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKE SUNULMASI 5.2015 YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 363?NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN UYELERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 6.YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI 7.YONETIM KURULU?NUN 2015 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 8.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU?NUN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI 9.2015 YILI HESAP DONEMINDE 3?NCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI 10.2015 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI 11.GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 12.YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI 13.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI 14.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396?NCI MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 15.DILEK VE TEMENNILER 16.KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT CALISMALARINI INCELEMEK VE EKTE YER ALAN GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 64. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NI 13 NISAN 2016 CARSAMBA GUNU SAAT 10.00`DA ISTANBUL, KADIKOY, NIDA KULE GOZTEPE IS MERKEZI, MERDIVENKOY MAHALLESI, BORA SOKAK NO: 1 KAT: B1 ADRESINDEKI TOPLANTI SALONUNDA GERCEKLESTIRECEKTIR.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.GUBRETAS.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN VE E-SIRKET PORTALI`NDAN DA ULASILMASI MUMKUNDUR.

SAYGILARIMIZLA,
---------------------------------------------------------------------------------------------