BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=516136

KAP : IHLAS GAZETECILIK A.S. / IHGZT [IHGZT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.03.2016 19:23:45

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 A/41 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4543000
FAKS 212 - 4543455
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4543015
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4543455
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 18.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 09.04.2016 11:00
ADRESI MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
GUNDEM 1)ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2)TOPLANTI BASKANLIGI?NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3)YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4)SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 5)2015 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6)YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 7)GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YERINE, YENI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 8)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9)SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2016 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 10)SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12. MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRIK ( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGI VERILMESI, 11)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI, 12)KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 13)SIRKETIN 2015 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI VE 2016 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14)DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (18.03.2016) YAPILAN TOPLANTISINDA;

A) SIRKETIMIZIN 2015 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI`NIN 09.04.2016 CUMARTESI GUNU SAAT 11.00 `DE EKLI GUNDEM MADDELERINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER-ISTANBUL`DAKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA,

B) TOPLANTIYA DAVETIN T.T.K. 414. MADDE HUKUMLERINE UYULARAK YAPILMASINA,

C) T.C. ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU`NE MURACAAT EDILEREK BAKANLIK TEMSILCISI TALEP EDILMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

IHLAS GAZETECILIK A.S. GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI EKTE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------