BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=349861

KAP : ITTIFAK HOLDING A.S. / ITTFH [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.04.2014 15:06:42

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES FERIT PASA MH. KULE CD. KULE PLAZA ISMRKZ. KAT:36 SELCUKLU/KONYA
TELEFON 332 - 2213999
FAKS 332 - 2213966
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 332 - 2213999
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 332 - 2213966
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 29.04.2014 15:00
ADRESI FERITPASA MAHALLESI KULE CADDESI KULE PLAZA NO:2 KAT:37 SELCUKLU/KONYA
GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 2. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORU`NUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 7. 2013 YILI KÂRINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ICIN UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN SAYIYA GORE 2/3 ORANINDAKI YONETIM KURULU UYELERININ ESAS SOZLESMENIN 11?NCI MADDESI UYARINCA (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAY LISTELERINDEN, 1/3 ORANINDAKI BAGIMSIZ UYELERIN DE GENEL KURULCA GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN SECILMESI. 9. YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE AIT `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI. 10. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 11. SIRKETIMIZ BILGILENDIRME POLITIKASININ GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI. 12. SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13. SIRKETIN 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 14. TTK`NU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN 2014 YILI ICIN DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) KARARININ ONAYLANMASI. 15. BAGLI ORTAKLIKLARIMIZIN, 2013 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRMIS OLDUGU SIRKETIMIZ PAYLARININ ALIM VE SATIM ISLEMLERINE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 17. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR