BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=430961

KAP : ITTIFAK HOLDING A.S. / ITTFH [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.04.2015 18:27:44

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MUSALLA BAGLARI MAH.KULE CADDESI KULE PLAZA KAT:36 NO:2/62 SELCUKLU/KONYA
TELEFON 332 - 2213999
FAKS 332 - 2213966
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 332 - 2213999
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 332 - 2213966
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 10.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 05.05.2015 15:00
ADRESI MUSALLA BAGLARI MAHALLESI KULE CADDESI KULE PLAZA IS MERKEZI NO:2 KAT:37 SELCUKLU/KONYA
GUNDEM 1.ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 2. 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 3. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 5.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 6.2014 YILI KÂRINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7.SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 8.SIRKETIN 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 9.TTK`NU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI. 10.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 11.DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------