KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. / KPHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.10.2015 18:00:37
13.10.2015 18:00
![KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. / KPHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.10.2015 18:00:37](https://uzmanpara.milliyet.com.tr/i/KAPHABERLERI.jpg)
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=473176
KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. / KPHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.10.2015 18:00:37
GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2102525
FAKS 212 - 2215152
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2102525
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2215152
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI KPHOL 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK.
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 13.10.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1.YAPILAN SECIM SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA MEHMET GUR`UN, OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA ERDINC KANDEMIR`IN, TUTANAK YAZMANLIGI`NA ISMAIL SUNA`NIN SECILMELERINE VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
2.SIRKET`IN 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU`NUN OKUNMASINA GECILDI. SOZ ALAN MEHMET GUR RAPORLARIN INTERNET SITESI VE KAP`DA YAYINLANDIGINI, GENEL KURUL`DAN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE HAZIR BULUNDURULDUGUNU VE FIZIKSEL ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARA DA VERILDIGINI BELIRTEREK OKUNMUS SAYILMASINI ONERDI. ONERI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. RAPORLAR MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI.
3.SIRKET`IN 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU`NUN OKUNMASINA GECILDI. SOZ ALAN MEHMET GUR BILANCO VE GELIR TABLOSU`NUN INTERNET SITESI VE KAP`DA YAYINLANDIGINI, GENEL KURUL`DAN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE HAZIR BULUNDURULDUGUNU VE FIZIKSEL ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARA DA VERILDIGINI BELIRTEREK OKUNMUS SAYILMASINI ONERDI. ONERI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. BILANCO VE GELIR TABLOSU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. BILANCO VE GELIR TABLOSU`NUN TASDIKI OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.
4.SIRKET YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI ONERISI DOGRULTUSUNDA SIRKETIN 2014 YILINDA OLUSAN DONEM NET KARININ DAGITIMININ YAPILMAMASINA VE GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
5.YONETIM KURULU`NUN ONERISI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICIN DENETIM YAPMAK UZERE EREN BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M. A.S.`NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
6.YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRASI GORUSULDU, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLANNI KULLANMADILAR. YONETIM KURULU UYELERI, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYN AYRI IBRA EDILDILER.
7.YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ UYELERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITINE GECILDI. BUNA GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE;
SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN MEHMET GUR ILE YAZILI BEYANLARI BULUNAN AHMET KADIR GUR, EREN GUR VE MEHMET ATA CEYLAN
SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN IM7.1 NOLU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI CERCEVESINDE BAGIMSIZ UYE OLARAK DA YAZILI BEYANLARI BULUNAN TALIP OZTURK VE HUSEYIN KIZANLIKLI `NIN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
8.YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI OLARAK AYLIK NET 1.000,00 TL UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
9.YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETLE ILGILI YAPACAKLARI ISLEMLER HAKKINDA TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396 NCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
10.DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR MADDE BULUNMADIGINDAN TOPLANTI BASKANLIGINCA TOPLANTIYA SON VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
