BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=515193

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / KRDMA KRDMB KRDMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.03.2016 21:47:10

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S. KARABUK
TELEFON 370 - 4183244
FAKS 370 - 4191054
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 370 - 4183542
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 370 - 4191064
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 14.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 14.04.2016 14:00
ADRESI KARDEMIR EGITIM VE KULTUR MERKEZI -KARABUK
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3.2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 5.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN, 03 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET?IN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7.YONETIM KURULU UYELERINE 12.08.2011 ILE 08.08.2014 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ETK MADDE 334-335 VE TTK MADDE 395-396 HUKUMLERI UYARINCA VERILMIS IZINLER HAKKINDA IKAME EDILEN DAVALAR ILE DIGER ILGILI DAVALAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE ANILAN DONEMLERE ILISKIN OLARAK VERILMIS IZINLERIN YINELENMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 8.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI, 9.2015 YILI DONEM KÂRI / ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU?NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10.2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 11.SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI, 12.YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI, 13.SIRKETIMIZIN YURURLUKTE OLAN SATIS YONTEMINE GORE 2015 YILINDA ONCELIK HAKKINDAN FAYDALANAN ORTAKLARLA GERCEKLESEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14.SIRKET ANA SOZLESMESININ ? YONETIM KURULU?NUN GOREV VE YETKILERI? BASLIKLI 12. MADDESININ TADILININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 15.SIRKET MULKIYETINDE BULUNAN TESIS VE TASINMAZLARIN SATILMASI VE GERI KIRALANMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESI. 16.KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR