BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426199

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S. / LKMNH [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.03.2015 15:27:48

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES GN. DR. TEVFIK SAGLAM CAD. NO: 119 ETLIK-ANKARA
TELEFON 312 - 3315159
FAKS 312 - 3317140
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 3315159
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 3316779
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 29.03.2015 10:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1-TOPANTI ACILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI SECILDI.VE TUTANAGIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILDI. 2-2014 YILI FAALIYET RAPORU ONAYLANDI, 3-2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU. 4-2014 YILI BILANCO VE KAR ? ZARAR TABLOLARI ONAYLANDI. 5-YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI. 6-YONETIM KURULU KÂR DAGITIM TEKLIFI OKUNDU MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI. 7-YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI 3 YILLIGINA SECILDI. 8-YONETIM KURULU UYELERININ UCRET ODEMELERI KARARLASTIRILDI. 9-SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENDI. 10- BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECILDI. 11- SIRKET ESAS SOZLESMESI 6 NCI MADDESI TADILI ONAYLANDI. 12- YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILDI VE ONAYLANDI. 13- TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396.MADDE ISLEMLERI ICIN YONETIME IZIN VERIDI. 14-2014 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 15-2014 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 16-YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN HISSE GERI ALIM PROGRAMI ONAYLANDI. 17-TOPLANTI KAPANDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
KABUL EDILDI MI? EVET
ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI
MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 100.000.000,00
YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 200.000.000,00
KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2019
TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
B GRUBU,LKMNH(ESKI),TRELKMH00013 0,0500000 0,0425000
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRELKMH00021 0,0500000 0,0425000



---------------------------------------------------------------------------------------------


13.07.2015


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------