BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=415461

KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.02.2015 17:49:19

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------






ADRES FEVZI CAKMAK CADDESI NO:30 07100 ANTALYA
TELEFON 242 - 2486800
FAKS 242 - 2486472
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 242 - 2486800
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 242 - 2486472
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------






KARAR TARIHI 24.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 25.03.2015 13:00
ADRESI DIVAN ISTANBUL ELMADAG OTELI ASKER OCAGI CAD. NO:1 34367 SISLI/ISTANBUL
GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2) SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3) 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI? NIN OKUNMASI, 4) 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5) YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6) SIRKET?IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2014 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7) YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 8) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 9) YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,, 11) SIRKET?IN 2014 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13) DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR