BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=452314

KAP : METAL GAYRIMENKUL A.S. / METAL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.07.2015 15:45:09

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES NISPETIYE CADDESI NO:106/4 ETILER - BESIKTAS / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2659233
FAKS 212 - 2576465
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2659233
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2576469
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 14.07.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 12.08.2015 12:00
ADRESI SHERATON ISTANBUL MASLAK HOTEL, BUYUKDERE CAD. NO:233 UCYOL MEVKI, MASLAK ISTANBUL
GUNDEM 1. TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. 2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU?NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 6. YONETIM KURULU?NUN; SIRKETIN 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI , 7. SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI, 8. SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULUNCA, 300.000.000-TL KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILMASI ICIN VERILEN VE 2015 YILI SONUNDA BITECEK OLAN KAYITLI SERMAYE TAVAN IZIN SUREMIZIN 2019 YILI SONUNA KADAR UZATILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANININ, SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-18.1 NOLU KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI ESASLARINA UYGUN BIR SEKILDE 50,000,000.-TL OLARAK DUZENLENMESI VE ESAS SOZLESMEMIZIN SERMAYEYE ILISKIN 6.MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN STANDARTLARINA UYGUN SEKILDE DEGISTIRILMESINE ILISKIN KARAR ALINMASI, 10. TEBLIG?IN VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE, SIRKETIMIZIN A GRUBU IMTIYAZLI PAYLARINA SAHIP ORTAGI METAL YAPI KONUT A.S.?NIN VE SIRKETIMIZ B GRUBU PAYLARININ %41?INE SAHIP ORTAGI OMER SACAKLIOGLU?NUN HISSEDARI BULUNDUGU KARMEN YAPI A.S.NIN SERMAYESININ %3?UNE TEKABUL EDEN 3.000,-TL NOMINAL DEGERDE 30 ADET PAYIN OMER SACAKLIOGLU?NDAN VE KARMEN YAPI A.S.NIN SERMAYESININ %3?UNE TEKABUL EDEN 3.000,-TL NOMINAL DEGERDE 30 ADET PAYIN METAL YAPI KONUT A.S?DEN, TSKB GAYRIMENKUL DEGERLEME A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN DEGERLEME RAPORU?NDA BELIRLENEN BEHER PAYIN FIYATI OLAN 238.900,-TL?DEN TOPLAM 14.334.000,-TL?YE SATIN ALINMASININ SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLDUGUNA ILISKIN ORTAKLARA DETAYLI BILGI VERILMESI,.............................. GUNDEM MADDELERININ DEVAMI VE TAMAMI EKLI DOSYADA YER ALMAKTADIR.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR