BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=429454

KAP : NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / NUGYO [NUGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2015 17:47:53

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. NUROL PLAZA NO: 257 KAT:3 MASLAK/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2868240
FAKS 212 - 2859956
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2868240
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2859956
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 07.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 29.04.2015 15:00
ADRESI BUYUKDERE CAD. NUROL PLAZA NO: 257 KAT:3 MASLAK/ISTANBUL
GUNDEM GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI. 2. GENEL KURUL EVRAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 3. 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4. 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5. 2014 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNARAK VE ONAYA SUNULMASI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 7. YONETIM KURULU UYE SAYISI ILE GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 8. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE/VEYA HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI. 9. GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ONCE TICARET VE GUMRUK BAKANLIGI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU?NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINARAK; SIRKET ANA SOZLESMESININ ?3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 VE 33 UNCU MADDELERIN DEGISTIRILMESI VE 34.MADDENIN ESAS SOZLESMEDEN CIKARILMASI? HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI. 10. OZ SERMAYE TUTARININ ODENMIS SERMAYE TUTARINA ORANLA %50 SEVIYESINE YAKLASMASI SEBEBIYLE, TURK TICARET KANUNU?NUN 376 INCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNUN GENEL KURULA IYILESTIRICI BILGI SUNMASI, 11. (III-48.1 SAYILI) GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI?NIN 31 INCI MADDESININ BIRINCI FIKRASINA AYKIRILIK GEREKCESIYLE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN SIRKETIMIZE UYGULANAN IDARI PARA CEZASI YAPTIRIMINDA, UYGULANAN PARA CEZASININ, ISLEMDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYE YA DA UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI (SOZ KONUSU KARARIN ALINMASINDA SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ OY KULLANMAMASI GEREKMEKTEDIR). 12. UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 13. TURK TICARET KANUNU?NUN 399.MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU?NUN, SIRKETIMIZIN 01.01.2015 ILÂ 31.12.2015 TARIHLERI ARASI HESAP DONEMINE AIT YILLIK MALI TABLOLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA TABI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI. 14. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARINDA KAR OLUSMASI HALINDE, YONETIM KURULU?NUN KARIN DAGITILMASI KONUSUNDAKI ONERISININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 15. 2014 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 16. DILEK VE TEMENNILER. 17. KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR