BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=515172

KAP : OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. / OZRDN [OZRDN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.03.2016 18:14:32

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES OZERDEN PLASTIK SAN.VE TIC.A.S.
TELEFON 212 - 2892220
FAKS 212 - 2890166
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2892220
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2890166
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 14.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 08.04.2016 14:00
ADRESI STEIGENBERGER HOTEL, BUYUKDERE CAD. UCYOL MEVKII NO:233 34398 MASLAK/ISTANBUL
GUNDEM 08.NISAN.2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGINA TUTANAKLARI IMZA YETKI VERILMESI, 2- 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3- 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4- 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.?NIN 29.SUBAT.2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5- 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 2015 YILINDA YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN UCRETLERIN/HUZUR HAKLARININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI VE 2016 YILI ICIN GECERLI OLACAK YENI UCRETLERIN/HUZUR HAKLARININ TESPITI. 7- YONETIM KURULU?NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI YAPACAGI ONERININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8- SIRKET KURUCULARIMIZDAN VE ESKI HISSEDARIMIZ SAYIN, HUSEYIN NAMI OZERDEN? IN ONURSAL BASKAN SECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 9- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET?IN 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILMESI, 10- 2016 YILI FAALIYETLERININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILACAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 11- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET?IN 2015 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12- SIRKETIN 2015 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI, 13- 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14- SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKET ESAS SOZLESMESI GENEL KURUL BASLIKLI 13. NCI MADDESI TADILININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 15- YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TTK?NUN 395. VE 396.MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI. 16- DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADI