BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426415

KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. / PETKM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.03.2015 17:46:26

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. 35800 ALIAGA IZMIR
TELEFON 232 - 6161240
FAKS 232 - 6161248
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 6166127
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 6164764
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 13:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR GUNDEMIN 4. MADDESIYLE ILGILI OLARAK, SIRKETIMIZ?IN 2014 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARI GENEL KURULDA ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 5. MADDESIYLE ILGILI OLARAK, SIRKETIMIZ?IN YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI 2014 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR. GUNDEMIN 6. MADDESIYLE ILGILI OLARAK, YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI TEKLIFI GENEL KURULDA ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 7. MADDESIYLE ILGILI OLARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II 17.1) SAYILI ?KURUMSAL YONETIM TEBLIG?I UYARINCA SN. MEHMET EMIN BIRPINAR?IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SECIMI GENEL KURULDA ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 9. VE 10. MADDELERIYLE ILGILI OLARAK, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA SIRKETIMIZIN 2015 YILI FAALIYET DONEMI DENETIMI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN SECILMESI GENEL KURULDA ONAYLANMISTIR. GUNDEMIN 14 MADDESIYLE ILGILI OLARAK, YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU` NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN GENEL KURUL TARAFINDAN IZIN VERILMISTIR. *ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW. REGARDING THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA, FINANCIAL REPORTS PERTAINING TO 2014 HAVE BEEN APPROVED BY THE GENERAL ASSEMBLY. REGARDING THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA, RELEASE OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ON ACCOUNT OF THEIR ACTIVITIES AND ACCOUNT FOR 2014 HAS BEEN APPROVED BY THE GENERAL ASSEMBLY. REGARDING THE SIXTH ITEM OF THE AGENDA, THE PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS NOT TO DISTRIBUTE PROFIT HAS BEEN APPROVED BY THE GENERAL ASSEMBLY. REGARDING THE SEVENTH ITEM OF THE AGENDA, APPOINTMENT OF MR. MEHMET EMIN BIRPINAR AS THE INDEPENDENT BOARD MEMBER PURSUANT TO THE COMMUNIQUÉ OF THE CAPITAL MARKETS BOARD `CORPORATE GOVERNANCE` NUMBERED (II-17.1) HAS BEEN APPROVED BY THE GENERAL ASSEMBLY. REGARDING THE NINTH AND TENTH ITEM OF THE AGENDA ELECTION OF GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. AS THE AUDITOR PURSUANT TO THE CAPITAL MARKET LAW AND TURKISH COMMERCIAL CODE FOR THE ACTIVITIES OF 2015 HAS BEEN APPROVED BY THE GENERAL ASSEMBLY. REGARDING THE FOURTEENTH ITEM OF THE AGENDA THE BOARD OF DIRECTORS WERE GRANTED AUTHORIZATION TO PERFORM THE TRANSACTIONS PROVIDED IN ARTICLES 395 AND 396 OF TURKISH COMMERCIAL CODE.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR